Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"<BR>27.12.2023 16:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 27 декабря 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 27 декабря 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:</P>
<P>Вопрос 1: Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2024 год.</P>
<P>Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.</P>
<P>Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 1 квартал 2024 года.</P>
<P>Вопрос 4: О рассмотрении и утверждении Отчета Службы внутреннего аудита о мониторинге соблюдения в АКБ «Держава» ПАО «Положения об информационной политике АКБ «Держава» ПАО».</P>
<P>Вопрос 5: О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров по аудиту о проделанной работе в 2023 году.</P>
<P>Вопрос 6: О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров по вознаграждениям о проделанной работе в 2023 году.</P>
<P>Вопрос 7: Увеличение совокупного кредитного лимита ООО "ТЕХНОКОНЦЕПТ" (ИНН 7704866448).</P>
<P>Вопрос 8: Увеличение лимита выдачи банковских гарантий ООО "ДСК" (ИНН 6926002165).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 27.12.2023 г.                 М.П. </P>